handel fakturami

PAP

ABW rozbiło gang zajmujący się fikcyjnym handlem samochodami

ABW rozbiło gang zajmujący się fikcyjnym handlem samochodami

11 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się fikcyjnym handlem samochodami i nielegalnym wystawianiem faktur na ich zakup zatrzymała ABW. Mieli zarobić na tej działalności 3,7 mln zł.

KRD: zagraniczni kontrahenci nie generują zatorów płatniczych

Ponad 64 proc. przedsiębiorstw nie ma problemów z wyegzekwowaniem należności od klientów pochodzących z zagranicy - wynika z badania KRD. Na zatory płatnicze w handlu zagranicznym nie narzekają także mikroprzedsiębiorcy, którzy w Polsce są narażeni na nie najczęściej.

MF: rozbito grupę, która wystawiła fikcyjne faktury na ponad 700 mln zł

Inspektorzy skarbowi z Polski i Słowacji współpracujący z policją, prokuraturą i CBŚ rozbili grupę, która wystawiła ok. 6,5 tys. fikcyjnych faktur na 700 mln zł i wyłudziła kilkanaście milionów złotych VAT - poinformowała w piątek PAP rzeczniczka prasowa MF Wiesława Dróżdż.

Dzięki wydajnym drukarkom gang wyłudził ponad 20 mln zł

Dzięki wydajnym drukarkom gang wyłudził ponad 20 mln zł

faktury potwierdzające handel różnymi materiałami. - Najważniejszym sprzętem w tych firmach były drukarki - podkreśla jeden ze śledczych. Z zabezpieczonej dokumentacji wynikało, że stal czy drewno sprzedawano przez łańcuszek kilkudziesięciu firm, a potem rzekomo wywożono do Czech. Następnie gangsterzy

Portugalia.Loteria faktur zasiliła budżet o ponad 800 mln euro

faktur. Akcja ta jest na tyle atrakcyjna, że nasiliła wśród klientów nawyk domagania się tych dokumentów w obiektach handlu i usług. W losowaniu biorą bowiem udział także faktury wystawione w sektorach nie objętych zwrotem podatków"- wyjaśnił Nuncio. Portugalia nie jest pionierem loterii

Hiszpania. Operacja przeciwko praniu pieniędzy w handlu złotem

majątek o łącznej wartości co najmniej 16 mln euro. Trudniącą się tym procederem siatkę tworzyło 180 firm, korzystających z koniunktury w handlu metalami szlachetnymi; wydawały one fałszywe faktury na kwotę sięgającą miliarda euro rocznie - podało w komunikacie MSW Hiszpanii. W operacji policyjnej

MF: inspektorzy odkryli 5 tys. fikcyjnych faktur na kwotę ok. 800 mln zł

handel blachą czy stalą na skalę wykazywaną w dokumentacji. "Działalnością firm zarządzała hierarchicznie zorganizowana grupa przestępcza. To przestępcy decydowali, kiedy firma - uczestnik oszustwa miała wystawić fakturę, kto był nabywcą oraz jaka kwota ostatecznie miała się na niej pojawić. Rola

Córka bossa pogrążyła mafię. "Była zanurzona po same uszy"

Córka bossa pogrążyła mafię. "Była zanurzona po same uszy"

firmy założone na "słupy" wystawiały fikcyjne faktury kupna złomu, a potem na papierze sprzedawały go z 22-procentowym VAT-em. Potem występowały do urzędów skarbowych o zwrot podatku. Jedną z fikcyjnych firm na zlecenie mafii złomowej założyła pracownica Biedronki. Prezesem kolejnej był

MF: prawie 90 proc. podatkowych strat budżetu dotyczy VAT

Resort finansów zidentyfikował 12 branż o najwyższej wartości ryzyka. Są to: doradztwo i inne usługi niematerialne, produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane, działalność agentów sprzedaży towarów, nieruchomości, handel hurtowy pozostały, produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi

Ekspert: propozycje KE pomogą ograniczyć wyłudzenia VAT

KE przedstawiła ostatnio plan działań ws. podatku VAT, który ma pomóc uszczelnić system, ale równocześnie uprościć regulacje i dać państwom więcej swobody przy obniżaniu stawek. Obecny system VAT dla handlu ponadgranicznego pochodzi z 1993 r. Początkowo został pomyślany jako przejściowy, dlatego

Fiskus ciągle lepszy w ściganiu. Efekt jednej kontroli w 2013 r. to średnio 633,5 tys. zł

Fiskus ciągle lepszy w ściganiu. Efekt jednej kontroli w 2013 r. to średnio 633,5 tys. zł

oszustwa związane z podatkiem VAT. Tu aparat skarbowy weźmie pod lupę tzw. transakcje karuzelowe i fikcyjne faktury. Kontrolerzy przyjrzą się szczególnie rynkowi paliw, gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi i rozliczeniom VAT w obrocie unijnym. Fikcyjne faktury od dawna są w czołówce popełnianych

ABW rozbiła grupę wyłudzającą podatek na wielką skalę

Okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus, wśród uczestników przestępczego procederu były m.in. osoby narodowości pakistańskiej. "Podejrzani prowadzili przestępczą działalność gospodarczą za pośrednictwem pakistańskich i polskich podmiotów gospodarczych. Przedmiotem rzekomego handlu były głównie

Eksperci wojewody: usługi na rzecz Rosjan szansą gospodarczą regionu

woj. warmińsko-mazurskiego dr Rafał Warżała i przypomniał, że w Polsce handel wielkopowierzchniowy jest w znacznym stopniu "zdominowany przez kapitał zagraniczny" w związku z czym region na zakupach Rosjan zyskuje głównie z tego powodu, że w handlu powstają nowe miejsca pracy. Podatki tych

Podlaskie. Rozbita grupa zajmująca się paserstwem samochodów

miały już fałszywe niemieckie dokumenty i przerobione numery fabryczne. Okazało się, że mężczyzna zajmuje się handlem takimi samochodami na internetowych portalach aukcyjnych, gdzie przez jego ręce przeszło wcześniej kilkadziesiąt takich aut. Według ustaleń policji, siedemnaście z nich pochodziło z

Śląskie. Oskarżeni o wyłudzenie 6,5 mln zł i "wypranie" 31 mln zł

przestępcy zalegalizowali 31 mln zł pochodzących z przestępstwa. Jak mówią prokuratorzy, podejrzani wykorzystywali specyficzny model rynku handlu złomem przy Hucie Zawiercie (obecnie CMC Zawiercie). Kupowali złom bez faktury, który następnie sprzedawali doliczając kwotę odpowiadającą 22 proc. podatku VAT

MF: inspektorzy skarbowi wykrywają coraz więcej oszustw w VAT

ubiegłego roku" - zaznaczyła wiceminister. Podczas kontroli w ręce inspektorów wpadło ponad 36 tys. fikcyjnych faktur na łączną kwotę 5 mld 700 mln zł. Zabezpieczono majątek o wartości 760 mln zł. "Liczba pustych faktur jest niemal identyczna, jak w pierwszym kwartale ubiegłego roku, natomiast

Śląskie. Obowiązki prezydenta Zawiercia przejął wiceprezydent

handlu złomem przy Hucie Zawiercie (obecnie CMC Zawiercie). Kupowali złom bez faktury, który dalej sprzedawali doliczając kwotę odpowiadającą 22 proc. podatku VAT. Podatku tego jednak nie odprowadzali do urzędu skarbowego, dzięki pozyskanym fikcyjnym fakturom, które ewidencjonowali w kontrolowanych przez

Fałszerze paliwa zatrzymani

Do domów siedmiu mężczyzn funkcjonariusze CBŚ weszli w środę rano. Wśród zatrzymanych jest Zbigniew M., według prokuratury szef gangu. Mężczyznom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się nielegalnym handlem paliwem, fałszowaniem faktur, wyłudzaniem VAT

Ekspert: kluczowa w walce z wyłudzeniami VAT - propozycja KE ws. transakcji wewnątrz UE

podatnik będzie z wystawionej faktury i tak opodatkowanej transakcji miał prawo do odliczenia podatku VAT" - dodał. "To spowoduje fundamentalną zmianę w zasadach rozliczenia, która będzie prowadziła do tego, że z tej transakcji nie będzie można wyłudzać podatku VAT i znikną te problemy, które

Sąd zaostrzył kary w głośnej sprawie handlu bronią przez osoby z WSI

Sprawa dotyczy oskarżenia sześciu żołnierzy i tajnych współpracowników WSI o nielegalne działania z pierwszej połowy lat 90. podczas handlu bronią, prowadzonego przez spółki związane z WSI. Prokuratura zarzuciła im fałszowanie dokumentów i poświadczanie nieprawdy w związku z dostawami broni

Areszt dla prezydenta Zawiercia. Częstochowska prokuratura zarzuca mu korupcję

Areszt dla prezydenta Zawiercia. Częstochowska prokuratura zarzuca mu korupcję

katowickiej prokuratury, oskarżeni wyłudzili ponad 4,8 mln zł oraz pomogli innym osobom wyłudzić ponad 300 tys. zł. Ponadto mieli "wyprać" ponad 25 mln zł. Działali w latach 2004-2006 na terenie różnych miast, ale głównie w Zagłębiu. Oskarżeni wykorzystywali specyficzny model handlu złomem przy

Szałamacha: chcemy w 3 lata zmniejszyć lukę VAT z 26 proc. do 15 proc.

państwie zależy od nasłonecznienia - czym większy, tym jest ona większa. Mówił też, że w przypadku Polski największe straty dla gospodarki w związku z szarą strefą są w branży naprawy samochodów i w handlu. Głos zabrał też prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, wypowiadając się o wynikach kontroli, jaką izba

Rząd zajmie się funduszem rekompensującym rolnikom spadek dochodów

. Przykładem może być sytuacja po pojawieniu się afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Na skutek znaczących ograniczeń w handlu trzodą chlewną, producenci świń ponieśli straty, a ceny żywca spadły w całym kraju. Rolnicy, których gospodarstwa znalazły się w strefie z ograniczeniami, otrzymali unijne rekompensaty

400 tys. zł poręczenia i dozór wobec Piotra M.

Łódzki biznesmen jest podejrzany o narażenie Skarbu Państwa na stratę 900 tysięcy złotych w wyniku uszczupleń podatkowych. Ma to związek z fikcyjnymi umowami dotyczącymi handlu gazem LPG. Przesłuchanie Piotra M. trwało blisko dziewięć godzin. Były poseł został dowieziony do prokuratury z izby

Najsłynniejszy lobbysta nie prał pieniędzy. Zarzut umorzony

główna księgowa jego firmy. Odpowiedzą za wydanie fikcyjnych faktur potwierdzających usługi na rzecz prowadzonego przez teściową lobbysty biura handlu nieruchomościami. Dodatkowo lobbysta został oskarżony posługiwanie się sfałszowanym prawem jazdy wydanym rzekomo w 1995 r. przez władze British Honduras

ABW: "Potentaci" stalowi wyłudzali miliony i prali brudne pieniądze. Zatrzymani

grupie przestępczej. Sąd Rejonowy w Gliwicach aresztował dwóch podejrzanych. Wobec trzech pozostałych podejrzanych sąd zastosował poręczenia majątkowe. Wyprali blisko 70 mln zł, wyłudzili 6 mln zł Według ABW podejrzani to właściciele firm zajmujących się handlem wyrobami hutniczymi oraz firm

Handel tonie w długach, obroty spadły

tys. firm zalegało z płatnościami wobec swoich kontrahentów. Zwiększyła się ogólna kwota z tytułu przeterminowanych faktur - wyraźnie przekracza już 1 mld zł. Kryzys zbiera obfite żniwo także w branży RTV i AGD. Popyt na telewizory w I kwartale był mniejszy o 16 proc., a w II kwartale sytuacja się nie

Częstochowska prokuratura rozbija grupę przestępczą [WIDEO]

zajmowała się m.in. wymuszeniami rozbójniczymi, handlem narkotykami oraz przestępstwami gospodarczymi i praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymani z grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem podatków. We wtorek rano policyjni antyterroryści z komend świętokrzyskiej i śląskiej, wspólnie z jednostka o

KE: 75 proc. Europejczyków w 2014 r. regularnie korzystało z internetu

Brukseli. Jest to nowe narzędzie służące do przekazywania zwięzłych informacji m.in. o powszechności i dostępności łączy szerokopasmowych, umiejętności korzystania z internetu przez społeczeństwa czy stopnia zaawansowania kluczowych technologii cyfrowych, takich jak: faktury elektroniczne, usługi w chmurze

Wpadka gangsterów. Jak Siergiej i Słonik zapewnili biznesmenowi ''ochronę"

ich do grupy przestępczej działającej w województwie śląskim - głównie w rejonie myszkowsko-zawierciańskim. grupa ta zajmowała się m.in. wymuszeniami rozbójniczymi, handlem narkotykami oraz przestępstwami gospodarczymi i praniem brudnych pieniędzy. Gang podzielony na dwie grupy W pierwszym etapie

Kara śmierci w Chinach nie dla staruszków

Najwyższy wymiar kary nie będzie już groził m.in. za podrabianie faktur w celu niezapłacenia podatku oraz przemyt kamieni szlachetnych. W sumie chodzi o 13 przestępstw o charakterze ekonomicznym, dokonywanych bez użycia siły. Zmiany przewidują też, że chińskie sądy nie będą mogły w ogóle orzekać

Branża pogrzebowa z Kaliningradu masowo zaopatruje się w Polsce

nie jest skomplikowana. Wystarczy, że partnerzy handlowi skorzystają z usług agencji celnych, które mają swoje siedziby przed każdym przejściem granicznym z Rosją - agencje te są prywatnymi firmami, które załatwiają formalności związane z wywozem towarów. "Wystawiam Rosjanom fakturę, którą oni

MF: Kontrola skarbowa ponownie uderza w mafię paliwową

podatnika+. +Znikający podatnik+ pomimo wystawiania faktur i deklarowania należnego podatku VAT nie wpłaca go do budżetu, powodując wielomiliardowe straty Skarbu Państwa. W czasie prowadzonych kontroli ustala się faktycznych odbiorców przewożonych paliw, a następnie sprawdza się, czy należny od sprzedaży

Prostytutka zarobiła 13 mln zł. Dostała domiar podatku

sytuacji urzędnicy skarbowi uznali, że prostytutka uzyskała dochód z nieujawnionych źródeł i nałożyli na nią 2,3 mln zł zryczałtowanego podatku. Śląski wywiad skarbowy wraz z CBŚ i ABW tropi też gangi, które zajmują się produkcją fikcyjnych faktur. - W zeszłym roku ich wartość wyniosła kilkaset milionów zł

10 mln l spirytusu z rozcieńczalnika trafiło na rynek

Przed sądem stanęły 44 osoby. Zarzucono im m.in. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcję i handel nielegalnym alkoholem, oszustwa skarbowe i pranie brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia w tej sprawie liczy ponad 800 stron, same zarzuty zajęły 165 stron. Jego odczytaniu poświęcono

Gowin: Mogło dojść do zniszczenia nawet 10 tys. zarodków. Klinika: Po prostu znaleźliśmy pusty pojemnik

Nawet setki tysięcy istnień pozbawionych życia, handel embrionami i poddawanie ich eksperymentom kończącym się uśmierceniem - tak zdaniem Jarosława Gowina wygląda sytuacja związana z brakiem regulacji dotyczących in vitro. Medialna burza zaczęła się po jego komentarzu do sprawy poznańskiej kliniki

Komentarz Krzysztofa Katki

, zwykle bez faktur i poza ewidencją. Rybacy uważają, że przyzwolenie na ten proceder jest swoistą rekompensatą za niewielkie limity połowowe. Jeśli tego samego zdania jest polski rząd, to czas zlikwidować aukcję, a nie udawać, że chcemy ucywilizować handel rybami. Wypada też pozamykać kilka inspekcji

Rozbita szajka internetowych oszustów

danych firmy otrzymywały faktury VAT na kwotę blisko 1 tys. zł. za wykonaną modyfikację danych. Firmy otrzymywały również informację o możliwej windykacji należności i wpisaniem do Krajowego Rejestru Dłużników. Jak ustalili funkcjonariusze, do chwili zatrzymania sprawcy wyłudzili w ten sposób co najmniej

Będzie nowa "policja" od przyrody. Uzbrojona

zaświadczenie o recyklingu, ale już na przykład nie może sprawdzić faktur. Nie może sprawdzić czy rachunki za prąd potwierdzają, że prądożerne maszyny działają. Po takiej kontroli należy wezwać następną służbę, która może zbadać te faktury. I po kilku dniach od poprzedniej kontroli okazuje się, że już wszystko

E-handel nie pozwala już ukryć dochodów przed fiskusem

Zdaniem dziennika niektóre urzędy kontroli skarbowej (UKS) to już prawdziwi specjaliści w obserwowaniu e-handlu. Urzędnicy analizują, czy działalność została zgłoszona do ewidencji działalności gospodarczej i czy handlujący płaci podatek od uzyskiwanych dochodów (PIT), a niejednokrotnie i VAT ze

"Polska The Times": Szef ABW odejdzie - to tylko kwestia czasu

związku z artykułem, który ukazał się w "Gazecie Wyborczej". Dziennikarze opisali w nim historię prokuratora Andrzeja Piasecznego z Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzącego śledztwo w sprawie handlu fałszywymi fakturami. Podczas pracy prok. Piaseczny natknął się na wątek nadużyć w spółce

"Dwie sale ludzkich kości. Transporty do Brazylii, Europy i USA". Tak wygląda światowy handel ludzkimi organami i szkieletami [Fragmenty książki "Czerwony rynek"]

, dziennikarz Wired, Foreign Policy i National Public Radio, postawił pytanie: jak ucywilizować i uregulować intratny biznes, w którym towarem jest ciało człowieka lub sam człowiek, i to żywy. Carney opisał m.in. patologie systemów adopcyjnych czy klinik płodności oraz żerowanie przez pośredników w handlu

Co mówi prawo

W Polsce tzw. uprawnienia operacyjne ma wywiad skarbowy. Jego 311 agentów rozmieszczonych we wszystkich urzędach kontroli skarbowej może np. podsłuchiwać i obserwować potencjalnych oszustów. Teoretycznie mogą więc zarejestrować transakcję handlu lewymi kosztami, jeśli śledzą dwie firmy. Sami nie

KGHM kupował złom od grupy przestępczej. ABW dokonała zatrzymań

międzynarodowa grupa - wśród nich jest trójka Hiszpanów - na fikcyjnym handlu złomem miała oszukać skarb państwa na 120 mln zł. W latach 2007-10 z Niemiec, Włoch i Hiszpanii do Polski trafiały dziesiątki tysięcy ton złomu metali kolorowych. W handlu wewnątrzunijnym sprzedający nie płaci podatku, obowiązek ten

Dymisja w Urzędzie Kontroli Skarbowej. Za sprawę Bondaryka?

łączy dymisję z ujawnioną w ubiegłym tygodniu przez "Gazetę Wyborczą" historią prokuratora Andrzeja Piasecznego, któremu odebrano poważne śledztwo dotyczące handlu lewymi fakturami. W tej sprawie zarzuty karne usłyszeli menedżerowie telekomu Era, ale także badany był wątek dotyczący obecnego

Będą ułatwienia dla sklepów internetowych

bezpieczeństwo transakcji elektronicznych - rozłożyć ryzyko pomiędzy sprzedającym a kupującym. Resort chce też usunąć luki prawne i zaktualizować zasady handlu elektronicznego, znowelizować przepisy dotyczące podpisu elektronicznego i faktur elektronicznych oraz stworzyć warunki do upowszechnienia płatności

Największa afera gospodarcza w tym roku

międzynarodowych afer gospodarczych ostatnich miesięcy. 48-letni prezes, podejrzany o kierowanie grupą przejmował pieniądze na szkode innych udziałowców. Według wstępnych ustaleń proceder polegał na założeniu kilkunastu spółek-córek, które generowały koszty np. za usługi doradcze, handel produktami (np

Sąd wydał list żelazny dla Piotra Misztala

majątkowego. Pieniądze takie na początku kwietnia wpłynęły na konto sądu.Prokuratura zarzuca Misztalowi kierowanie działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się w latach 2003-2006 na terenie Krakowa, Łodzi i innych miejscowości m.in. handlem fałszywymi fakturami i wyłudzeniami podatkowymi

Policjanci zatrzymali osiem osób zamieszanych w aferę paliwową

Jak poinformowały w środę służby prasowe śląskiej policji, zatrzymani - dwie kobiety i sześciu mężczyzn w wieku od 31 do 65 lat - są właścicielami prywatnych firm handlowych. Niektóre z tych firm w zakresie działalności miały handel produktami ropopochodnymi. Zdaniem policjantów i bielskich

Policjanci zatrzymali osiem osób zamieszanych w aferę paliwową

Jak poinformowały w środę służby prasowe śląskiej policji, zatrzymani - dwie kobiety i sześciu mężczyzn w wieku od 31 do 65 lat - są właścicielami prywatnych firm handlowych. Niektóre z tych firm w zakresie działalności miały handel produktami ropopochodnymi. Zdaniem policjantów i bielskich

Angela Merkel przeciw europodatkowi

własnych" budżetu UE: udział w VAT, CIT, część dochodów z handlu emisjami CO2, podatek od instytucji finansowych, energii i transportu lotniczego. Część tych podatków mieszkańcy Unii zobaczyliby na płaconych przez siebie fakturach lub biletach lotniczych, a inne dotknęłyby ich pośrednio. Nowy podatek

Nielegalnie sprzedawali benzynę. Skąd?

osób, które zgodziły się za niewielką opłatą zarejestrować na swoje nazwiska sieć firm zajmujących się handlem paliwami, inaczej nazywani "Słupami". Byli rekrutowani w barach i pubach za 500 zł. Powstała na początku 2006 roku sieć fikcyjnych firm pozwalała na rozkręcenie nielegalnego biznesu

PKS "ogórkiem" walczy z dopalaczami w Nowym Targu

. Termin wypowiedzenia już dawno minął, ale właściciel sklepu go zignorował - handel nadal trwa.PKS poszedł po rozum do głowy i spróbował pozbyć się opornego najemcy podstępem. Przed wejściem do sklepu ustawił stary autobus, tzw. "ogórek", którym zatarasował wejście. Sprzedawcy jednak nie dali

Piotr Misztal ma zarezerwowany bilet do Polski

zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się w latach 2003- 2006 na terenie Krakowa, Łodzi i innych miejscowości m.in. handlem fałszywymi fakturami i wyłudzeniami podatkowymi. Według prokuratury, spowodowane przez grupę wyłudzenia podatkowe na szkodę Skarbu Państwa wynoszą 2 mln 218 tys. zł.Ścigany

Milion poręczenia za Misztala już jest

innych miejscowości m.in. handlem fałszywymi fakturami i wyłudzeniami podatkowymi. Według prokuratury, spowodowane przez grupę wyłudzenia podatkowe na szkodę Skarbu Państwa wynoszą 2 mln 218 tys. zł.Ścigany międzynarodowym listem gończym były poseł (najpierw Samoobrona, później bezpartyjny), przebywający

Sprawdzają legalność sprzedawanych choinek

"Jak co roku nasi strażnicy kontrolują wszystkie stoiska handlowe, również te z choinkami. Sprawdzają, czy osoby sprzedające drzewka mają pozwolenia na handel w konkretnym miejscu, a także czy posiadają odpowiednie faktury i świadectwa legalności drzewek" - powiedział w piątek PAP Tomasz

Blida pomagała w interesach śląskiej Alexis?

Barbara Kmiecik, potentatka na rynku handlu węglem, zeznała przed prokuratorem, że sprawowała mecenat nad swoją koleżanką Barbarą Blidą. W zamian była posłanka SLD miała obiecywać, że zrewanżuje się i pomoże jej w interesach. Opowiadała, że kupowała Blidzie drogie kosmetyki i garsonki renomowanych

Z prokuratury. Gang rozbijany po kawałku

Żarek kojarzony był w przeszłości z tzw. mafią zawierciańską. W Prokuraturze Okręgowej w Częstochowie przestawiono im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wymuszeń rozbójniczych, handlu narkotykami oraz popełnianie przestępstw gospodarczych i pranie brudnych pieniędzy. Za szefa

Koniec śledztwa. Marek Dochnal stanie przed sądem

Razem z Dochnalem na ławie oskarżonych zasiądzie jego żona, teściowa oraz główna księgowa jego firmy. - Wszystkie te osoby uczestniczyły w wydaniu fikcyjnych faktur potwierdzających usługi na rzecz prowadzonego przez teściową lobbysty biura handlu nieruchomościami - mówi prokurator Leszek Goławski

Spór o ceny po wietnamsku. "Jesteśmy tu od 10 lat"

Wólka Kosowska to niewielka wieś położona ok. 20 km na południe od Warszawy. To również największe zagłębie handlu hurtowego azjatyckimi towarami w tej części Europy. Znajdują się tam trzy wielkie centra handlowe: chińskie GD Poland, dwukrotnie nawiedzane przez pożary tureckie EACC oraz wietnamskie

Dobroczyńca Włókniarza w gangu paliwowym? Prokuratura: był jego szefem

. S. nie był dla nich postacią anonimową. Już w przeszłości w związku z handlem paliwami miał kłopoty z wymiarem sprawiedliwości. Nie przeszkodziło mu to wejść na sportowe salony i być przyjmowanym z największymi honorami. Po ubiegłorocznym sezonie żużlowym częstochowscy radni przywitali go w urzędzie

Czy będzie zwrot VAT-u za materiały budowlane?

- wspiera się raczej ludzi uboższych, których nie stać na kupno czy remont mieszkania - dodaje. Według Nenemana, groźny dla finansów państwa może być handel fakturami. Resort obawia się też lewych faktur. - Przecież urzędy skarbowe sprawdzą tylko ułamek wszystkich rachunków - ostrzega Neneman. Roman Nowicki

Jak spółka Gazpromu liczy ulgową cenę dla Ukrainy

tylko przy handlu tanim azjatyckim surowcem. Nie byłaby możliwa przy fakturach za rosyjski gaz, który Gazprom wycenia na ponad 200 dolarów za 1000 m sześc. A przecież RUE kupuje surowiec także z Rosji. Co się z nim dzieje? Wyższe ceny za ten gaz spółka Gazpromu musi naliczać odbiorcom w Polsce, Węgrzech

Mniej egzekucji w Chinach?

śmierci. - Nowelizacja nie zagraża stabilności społecznej ani bezpieczeństwu - mówił Li Shishi, szef parlamentarnej komisji prawnej. Tak więc nie będzie kary śmierci za oszukiwanie fiskusa, fałszowanie czeków i faktur, szmugiel złota i cennych metali. Ale rozstrzelanie lub śmiertelny zastrzyk nadal ma

Producenci nie chcą, aby w internecie było za tanio

"Zjawiskiem w ramach handlu w internecie, którego nie zamierzamy dłużej tolerować jest poziom oferowanych cen detalicznych (...) Zalecamy weryfikację cen detalicznych prezentowanych w sklepach internetowych (...) Poziom najniższej ceny detalicznej przez nas akceptowany to maksymalnie 10 proc

Nielegalna produkcja będzie wliczana przez GUS do PKB

praca na czarno czy sprzedaż usług lub towarów bez faktur. Chodzi przede wszystkim o transakcje, w których firmy prowadzące oficjalną działalność unikają opodatkowania. Legalna szara strefa występuje głównie w usługach - wyjaśnił. Wyżnikiewicz dodał, że szara strefa oprócz swojej części legalnej tworzy

Gazprom i Naftohaz uzgodniły warunki dostaw gazu na Ukrainę w 2008 roku

Naftohaz.Służba prasowa rosyjskiego koncernu nie precyzuje, kto dostarczy to paliwo do granicy - RosUkrEnergo (RUE), spółka Gazpromu i ukraińskiego biznesmena Dmytra Firtasza, jak było dotychczas, czy też Gazprom Export, spółka-córka monopolisty odpowiadająca za handel gazem.Strony uzgodniły, że dług za 5,2 mld

Tarnobrzeski sąd okręgowy nie chce orzekać w poważniejszych sprawach?

którym tarnobrzeski sąd okręgowy uzasadnia dlaczego przekazuje Rzeszowowi do osądzenia sprawę handlu ukraińskimi kobietami. W obszernym akapicie sędziowie dowodzą, że połowa występujących w procesie świadków musiałaby przejeżdżać przez Rzeszów, więc po co mają podróżować aż do Tarnobrzega, niech się nimi

Ośmiornica III: gang rozbity

. Przestępstwa, których dokonywała łódzka grupa policjanci nazywają "karuzelowymi". Chodzi o skomplikowaną siatkę powiązań między spółkami, która umożliwiała obrót sfałszowanych dokumentów. Tzw. puste faktury wędrowały między firmami, a głównym celem było wyłudzenie nienależnych podatków od państwa. Ta

MF: oszuści podatkowi pod lupą inspektorów skarbowych

na zwalczanie nieprawidłowości związanych: z unikaniem zapłaty akcyzy (przede wszystkim od paliw); oszustwami w zakresie VAT (także w obrocie międzynarodowym w UE, wyłudzaniem VAT za pomocą fikcyjnych faktur); unikaniem płacenia podatków dochodowych poprzez przerzucanie dochodów do podmiotów

Od stycznia zwrot VAT za materiały budowlane

. na limity zwrotu), ten poprosił prezydenta o zawetowanie ustawy. Minister tłumaczył, że zwrot VAT jest bardzo kosztownym administracyjnie sposobem wspierania budownictwa, a ponadto groźnym dla finansów państwa ze względu na ryzyko handlu fakturami. Wprawdzie prezydenta przekonały te argumenty, jednak

Bezrobocie sięga prawie 40 proc., a pod urząd pracy podjeżdżają mercedesy. Tak się żyje w mieście o największym bezrobociu w Polsce

mieszka z żoną i dzieckiem. Planuje założyć swoją firmę, a w zasadzie chce, żeby założyła ją jego żona - handel stolarką okienną i blachodachówką. Po drodze z Radomia do Szydłowca podobnych biznesów jest pełno, ale Rafał uspokaja: tu wszyscy się budują, albo remontują, więc jeszcze przez kilka lat "

Oszustwo - nasz sport narodowy. Fiskus nabiera się na banalne sztuczki

nie ujawnia swojej działalności. Usługi budowlano-remontowe świadczone w prywatnych domach, sprzedaż obwoźna, handel na bazarach, giełdach samochodowych, korepetycje i prywatne nauczanie - to najczęstsze przykłady. A tam, gdzie firmy nie da się ukryć, ukrywane są przychody. Przydaje się m.in

Deloitte: 60 proc. przedsiębiorców nie przygotowuje się do przyjęcia euro

m.in. o przygotowanie systemów informatycznych, logistycznych, dostosowanie rachunkowości, a także przeszkolenia personelu. "Przedsiębiorca będzie musiał wystawić np. fakturę w euro, przekształcić kredyt na euro, środki produkcji zakupić bez ryzyka finansowego, czy też zmienić cenniki w energetyce

Mafia złomowa na skalę mafii paliwowej

działalności także obrót paliwami - mówi prokurator Tomasz Tadla, rzecznik katowickiej prokuratury okręgowej. Łańcuszek wyłudzeń Nikt jeszcze nie połączył tych śledztw w jedną całość, mimo że we wszystkich pojawia się ten sam mechanizm - łańcuchy firm-słupów wystawiają tysiące faktur na rzekomy obrót złomem

Sejm zliberalizował ulgę na złe długi w VAT

, który dokonuje np. sprzedaży towaru, musi odprowadzić do urzędu skarbowego VAT zawarty w fakturach - także wtedy, gdy kontrahent nie uregulował należności. "W efekcie nie ma ani towaru, ani gotówki za ten towar, a w dodatku musi odprowadzić podatek do urzędu skarbowego. Obecne przepisy przewidują

Prokuratura wnioskuje o aresztowanie detektywa

sprawiedliwości. Według ABW Rutkowski współpracował z Henrykiem M., śląskim baronem paliwowym, który na nielegalnym handlu paliwem miał zarobić ponad 400 mln zł. Detektyw miał wystawiać baronowi fikcyjne faktury za szkolenia i doradztwo, których tak naprawdę nie wykonywał. - Tak naprawdę chodziło o

Lewandowski: Podatek od transakcji jest wydajny i publicznie akceptowalny

fakturach byłaby wydajnym źródłem finansowania, ale uszczuplałaby dochody krajów. Zresztą wiele państw musi podnosić VAT z uwagi na sytuację budżetową, m.in. Polska. Jeżeli nie chcemy uszczuplać dochodów państw, które desperacko walczą o uzdrowienie swoich finansów publicznych albo o obniżenie swojej

Wyższa akcyza. Jakie będą działania osłonowe?

afer zrównali stawki na olej. W Czechach to paliwo jest znacznie mniej popularne, więc ilość faktur do sprawdzenia jest mniejsza. Resort finansów boi się powszechnego procederu handlu lewymi fakturami i wyłudzania zwrotów. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że urzędy skarbowe czy celnicy (to oni zajmują

Minister Ćwiąkalski: W sprawie Misztala prokuratura zrobiła to, co należy

miejscowościach m.in. handlem fałszywymi fakturami i wyłudzeniami podatkowymi. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Misztalowi zarzutów i zatrzymaniu bezpośrednio po wygaśnięciu jego mandatu. Były poseł nie przebywał jednak w miejscu zamieszkania. Nie stawiał się w prokuraturze i dlatego 14 grudnia

Handel podróbkami legalny

na rynek. Pozostali, którzy go kupują na legalne faktury, nie podlegają karze. - Ustawa nie zabrania obrotu takimi towarami - czytamy w uzasadnieniu. Sąd Najwyższy wskazuje, że inaczej jest z handlem narkotykami. Tu karze się za "wprowadzenie do obrotu" na każdym etapie. - W innych krajach

Na Śląsku była mafia paliwowa. Skazani: Rutkowski, Musialski, Dolniak...

pranie brudnych pieniędzy, a Rutkowski o udział w mafii paliwowej, pranie brudnych pieniędzy, poświadczenie nieprawdy w dokumentach i powoływanie się na wpływy w prokuraturze. Zdaniem śledczych detektyw miał wystawić faktury na 2,5 mln zł za szkolenia i usługi, których nie wykonał. Dzięki temu mafia

Nie będzie zwrotu VAT za cegły

argument, że nie udałoby się uniknąć handlu fałszywymi fakturami. Zgodnie z konstytucją weto prezydenta posłowie mogą obalić większością 3/5 głosów. Jednak Sejm zakończył już kadencję i posłowie nie będą już niczego uchwalać. Wprawdzie marszałek Włodzimierz Cimoszewicz mógłby zwołać dodatkowe posiedzenie

Policja zatrzymała czterech członków gangu paliwowego, który "wyprał" 15,5 mln zł

- Mężczyźni, zatrzymani przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach, wprowadzali do obrotu nielegalnie wyprodukowany olej napędowy. Oprócz tego usłyszą zarzuty wyłudzenia obniżki podatku VAT i prania brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego handlu

Brudne praktyki e-sklepów

produktów różnice cen przekraczały 21 proc. W efekcie e-handel rośnie bardzo szybko. Wg raportu branżowych serwisów Sklepy24.pl i InternetStandard.pl osiągnął w ub. roku wartość 8,1 mld zł, a specjaliści z firmy analitycznej PMR szacują, że wartość sprzedaży detalicznej online zwiększa się w Polsce w tempie

Płodna ziemia wiceministra rozwoju

Sakramentów KUL. - Umowę podpisaliśmy w obecności Szczota. Szczot stwierdził, że nie musi jej podpisywać, bo z żoną nie mają rozdzielności majątkowej - pamięta Kosikowski. I dodaje: - To ja kupowałem nawozy i środki ochrony roślin. Mam na to faktury. Kosikowski zabiegał o podpisanie umowy, bo liczył na

"Dziennik": Garsonka od Alexis

Barbara Kmiecik, potentatka na rynku handlu węglem zeznała przed prokuratorem, że sprawowała mecenat nad swoją koleżanką Barbarą Blidą. W zamian była posłanka SLD miała obiecywać, że zrewanżuje się i pomoże jej w interesach. Opowiadała, że kupowała Blidzie drogie kosmetyki i garsonki renomowanych

Jak dbać o bezpieczeństwo e-zakupów

Klient zamówił w internecie głośniki za 88 zł. Otrzymał potwierdzenie i informację, że zamówienie jest w realizacji. Przy odbiorze na fakturze widniała cena 269 zł. Sklep odmawiał sprzedaży taniej, tłumacząc, że pracownik pomylił się i wpisał błędną cenę - opowiadała wczoraj rzecznik konsumentów w

Wniosek Misztala o wydanie listu żelaznego wpłynął do sądu

Prokuratura chce postawić Misztalowi zarzuty dotyczące kierowania działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się w latach 2003-2006 na terenie Krakowa, Łodzi i innych miejscowości m.in. handlem fałszywymi fakturami i wyłudzeniami podatkowymi. Według prokuratury, spowodowane przez

Będzie wniosek o ekstradycję b. posła Misztala

Krakowa, Łodzi i innych miejscowości m.in. handlem fałszywymi fakturami i wyłudzeniami podatkowymi.Misztal trzykrotnie przekładał przyjazd do PolskiByły poseł Samoobrony już trzykrotnie przekładał swój przylot ze Stanów Zjednoczonych. Najpierw miał wrócić do kraju 21 stycznia, później 26. Następnie

Oszuści wysyłają fałszywe rachunki telefoniczne

Czy można podszyć się pod dwie bardzo znane firmy jednocześnie? Sztuka ta najwyraźniej udała się firmie o nazwie Publikacje Polskiej Telefonii, która rozsyła pisma łudząco podobne do faktur TP SA i wzywa do zapłacenia 387 zł w ciągu dwóch tygodni. Dopiero z drobnego druku na odwrocie wynika, że

Kolejna batalia o VAT w budownictwie

poselskich planach suchej nitki. Rząd zarzucił posłom, że ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń dla podatników, którzy już raz skorzystali np. z dużej ulgi budowlanej lub ulgi remontowej. Wysokość wydatków z budżetu będzie nieprzewidywalna - tłumaczy dalej rząd. Rozwinie się handel fakturami, przy czym

List gończy za Piotrem Misztalem

zarzuty w związku ze śledztwem w sprawie wyłudzeń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 2 mln zł 218 tys. zł. Dotyczą kierowania działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się w latach 2003-2006 na terenie Krakowa, Łodzi i innych miejscowości m.in. handlem

Ministerstwo idzie na wojnę z handlem w internecie

"Ministerstwo Finansów chce skończyć z szarą strefą w handlu internetowym" - pisze dzisiejszy "Puls Biznesu". Resort finansów chce otrzymać uprawnienia, które pozwolą mu na nieskrępowaną kontrolę handlu internetowego. Batem na firmy ukryte pod nickiem i numerem konta, ma być

Piłkarz wpadł w ręce policji przez karty pre-paid

przestępczością gospodarczą KWP w Rzeszowie pracowali nad tą sprawą od ponad roku. Rozpracowywali przestępców, którzy zarabiali miliony na handlu kartami doładowującymi telefony komórkowe. - Policjanci prześledzili przestępczy proceder. Nielegalne dochody przestępców generował wyłudzony podatek VAT. Podejrzani

Zemke zawiadamia prokuraturę o zaginięciu akt finansowych WSI

; to albo wynik bałaganu, albo jakiegoś lekceważenia" - powiedział Zemke, który zwrócił uwagę, że "po coś powołano Komisję Likwidacyjną WSI". "Delikatność sytuacji polega na tym, że część budżetów służb rozlicza się bez faktur" - dodał. Podkreślił, że nie sugeruje by mogło

Z sądu: oskarżony o produkcję amfetaminy

całej tej historii jest ofiarą. Od lat 90. prowadził w Warszawie warsztat samochodowy. Zaglądał tam "Nastek" - znaczący członek śródmiejskiego gangu zajmującego się wymuszeniami haraczy i handlem narkotykami, zaufany "Pershinga", zastrzelony w 2005 roku. - Wiedział, że czasem

Numer na domenę, czyli naciągacze w internecie

Chodzi o działalność Biura Kontroli Domen Internetowych z Warszawy. Już sama nazwa jest myląca. Firma z "kontrolą" ma niewiele wspólnego, a zajmuje się powszechnym w internecie handlem domenami internetowymi, czyli nazwami, które wpisujemy w pasku adresu, aby wyświetlić daną stronę na

Kto zyskał na refundowanych lekach?

wykorzystane przez pensjonariuszy DPS. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że mogło nawet dojść do handlu silnymi specyfikami. Sprawdza NFZ i policja - To było wszystko bardzo dobrze zorganizowane. Mimo, że zostałam dyrektorką, nie miałam dostępu do tych recept i dlatego nie wiem nawet kto na nich stawiał

Udana prowokacja przeciw e-aptekom

Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej Stanisław Piechula pokazuje faktury z zamazanymi nazwiskami klientów i zdjęcia: rozpakowany kartonik, folia bąbelkowa, obok wystawiony lek. - Proszę bardzo, citropepsin na pobudzenie apetytu, maść z witaminą A, maść tranowa - wylicza Piechula. - To wszystko

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Faktury 1,2,3

Faktury 1,2,3 jest aplikacją służącą do generowania faktur VATowskich.

Faktury 1,2,3 to program kierowany głównie do firm, które nie posiadają specjalnej metodyki zarządzania magazynem. Aplikacja oprócz możliwość wystawiania dokumentów pozwala prowadzić bazę kontrahentów

Faktura Small Business HANDEL

Faktura Small Business HANDEL to aplikacja przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwiającą obsługę handlowo - magazynową.

Faktura Small Business HANDEL skierowany jest do firm prowadzących magazyn.

Faktura Small Business HANDEL daje możliwość

Fakturowanie+

wystawienie faktury, jak również ułatwia prowadzenie bazy klientów, kontroli produktów, czy indywidualnie dostosowanych cenników.

Fakturowanie+ jest kierowany głównie do mniejszych firm, zajmujących się handlem lub działającej na zasadach częstej modyfikacji poziomu swoich cen i usług.

RAKSSQL Sprzedaż

wystawianie i zarządzanie paragonami, fakturami VAT, WDT, WNT, fakturami zaliczkowymi i eksportowymi w dowolnej walucie, fakturami VAT RR, fakturami "odwrotne obciążenie". Moduł współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych i innymi urządzeniami zewnętrznymi.

RAKSSQL

BizMaster Firma

BizMaster Firma to pakiet dla relatywnie niewielkich firm prowadzących gospodarkę magazynową oraz potrzebujących systemu efektywnej obsługi sprzedaży i kontroli należności

BizMaster Firma składa się z modułów Handel i Kasa/Bank. Wybrane funkcje modułu Handel to

Najważniejsze informacje

Bestsellery